임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제37기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 
                                                -  아        래  -
 
  1. 일    시 : 2024년 05월 10일(금) 오전 10시
  2. 장    소 : 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실
  3. 회의목적사항
    가. 부의안건
        -  제1호 의안 : 이사 선임의 건
            제1-1호 의안 : 사외이사[후보자:양종옥] 선임의 건
 
  4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
 
  5. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
  6. 주주총회 참석 시 준비물
    - 직접행사 : 신분증
    - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 서명 또는 날인), 대리인의 신분증
 
   7. 기타사항 : 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.